ГСМ на 900 миллионов тенге незаконно вывезли из Казахстана
Уполномоченные органы усилят контроль за вывозом топлива из республики.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
32,7 тысячи фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы
С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот.
Подпольное интернет-казино с офисами в трех областях Казахстана выявило АФМ
За год незаконной деятельности казино заработало не менее 55 миллионов тенге.
Руду на три миллиарда тенге незаконно добыли в области Улытау
Установлен ущерб государству на сумму более 1 миллиарда тенге.
Майнинг-ферма под видом центра обработки двигателей действовала в Астане
Подпольная организация потребляла электроэнергию одного жилого района в месяц.
АФМ нарушает принцип независимости адвокатов – Коллегия адвокатов
Законодательные инициативы, требующие получения адвокатом разрешения от прокурора для публичного опровержения недостовер…
Президент сменил главу Агентства по финансовому мониторингу
На эту должность назначен один из руководителей КНБ.
Нелегальных майнеров криптовалюты выявили в Рудном
С начала года нелегальным майнингом добыто 1,2 миллиарда тенге.
Ответственность за «слив» баз данных граждан интернет-мошенникам введут в Казахстане
Премьер отметил, что сегодня в отношении «дроперов» законодательством не предусмотрена никакая отв…
Миллиард тенге и огненное шоу: за что задержан Болат Мажагулов
Он водворен в изолятор временного содержания.
В Казахстане заблокировано 6,6 тысячи онлайн-казино
Всего выявлено более 11 тысяч ресурсов с признаками нелегальной деятельности.
Один миллиард тенге госсубсидии обналичили через актюбинский филиал Аграрной кредитной корпорации
Фермеры через фиктивные документы обналичили субсидии и кредитные средства.
До 500 процентов: как накручивают цены на продукты в соцучреждениях
С начала года за превышение торговой надбавки на социальные продукты вынесено 2 807 административных постановлений.
Реализацию национального проекта «Комфортные школы» проверит АФМ
На реализацию проекта выделено 2,3 триллиона тенге.
Свыше 6 тысяч сайтов онлайн-казино заблокировано с начала года в Казахстане – АФМ
В ведомстве отметили, что окажут содействие в идентификации лиц, вовлекающих граждан в незаконную лотерею.
Около 400 тысяч вейпов уничтожено с начала запрета на продажу в Казахстане
Также выявлено и ликвидировано незаконное производство курительных гаджетов.
Как будут бороться с легализацией преступных доходов в Казахстане
МВД и АФМ подписали меморандум о сотрудничестве.
АФМ объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN
Преступный доход от которой составил 3,8 миллиарда тенге.
130 миллионов тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности Туркестана
Работники центра создали преступную схему хищения бюджетных средств.
55 Telegram-каналов по продаже наркотиков выявлено в Казахстане
Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.
