65 миллиардов тенге сэкономлено в регионах Казахстана
Еще 12 объектов на 11 миллиардов тенге находятся на стадии рассмотрения.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Фиктивные счет-фактуры на один миллиард тенге выявили в Костанайской области
Глава крестьянского хозяйства выписал фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге.
В Шымкенте пресечена попытка сбыта наркотиков и фальшивой валюты
В результате у задержанных изъято более 23 тысяч поддельных долларов.
За хищение 708 миллионов тенге осуждены экс-замдиректора и главбух ТОО «Балхаш Жылу»
Уголовное дело расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу.
«Самрук-Казына» выкупит бывшую компанию Кайрата Боранбаева
Информация о решении единственного акционера опубликована на сайте Казахстанской фондовой биржи.
АФМ объявило в розыск Михаила Бойко
За поимку бизнесмена гарантируют вознаграждение.
Более 130 фактов торговли людьми не допущено с начала года в Казахстане
Зарегистрированы девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.
Почти 300 тысяч пачек контрафактных сигарет изъято из реализации в Костанае
Общая сумма выявленной продукции превышает 168 миллионов тенге.
36 миллиардов тенге составил оборот незаконного майнинга в Казахстане
С начала года в стране зафиксировано 18 преступлений с оборотом цифровых активов.
Нарушения при добыче нефти выявили в Актюбинской области
Добытый ресурс в размере 3,5 тысячи тонн передан в распоряжение государства.
Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана
Сумма заработанных на незаконной рыбе средств составила 200 миллионов тенге.
Криптоактивы на 250 миллионов тенге возвращены в Казахстан
АФМ ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus.
Восемь подпольных казино выявили на территории МЦПС «Хоргос»
Задержаны 32 иностранца и 6 граждан Казахстана.
130 миллионов бюджетных средств похищено в Карагандинской области
Деньги предназначались на строительство детского спортивного бассейна.
Ущерб в 68 миллионов тенге нанесла финпирамида MetaGo в области Ұлытау
Арестованное имущество оценивается в 37 миллионов тенге.
Ущерб на 100 миллионов тенге нанесли государству сотрудники акимата Тараза
Пользуясь отсутствием учета, они незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе акимата.
Мошенники начали представляться сотрудниками АФМ
В разговоре злоумышленники уведомляют о якобы приостановлении операций по счетам в банках.
Суд вынес приговор экс-руководителю Атырауского НПЗ
Он подозревается в злоупотреблении служебным положением.
Вынесен приговор экс-директору Петропавловского завода тяжелого машиностроения
В доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 миллионов тенге.
84 миллиона тенге присвоили сотрудники «Казпочты» на оплате госуслуг в Алматинской области
АФМ ведет расследование в отношении кассиров АО «Казпочта» в Жамбылском районе.
