Бывший владелец Delta Bank Тлеубаев осужден по новому делу
В столице завершился суд по делу о хищении 4,8 миллиарда тенге программы «Агробизнес-2020».
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
150 грузовых автомашин незаконно зарегистрировали в Павлодарской области
Преступники своими действиями нанесли государству более 1,5 миллиарда тенге ущерба.
Сверток с наркотиками пытался провезти через границу гражданин Узбекистана
При досмотре мужчина проглотил сверток с метамфитамином.
Азартные игры в Instagram организовала жительница Шымкента
Женщина собрала более 96 миллионов тенге на организации незаконной лотереи.
Завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 миллиардов тенге выявило АФМ
Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств.
Систематические хищения выявлены в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны
Должностных лиц госучреждения подозревают в хищении 40 миллионов тенге.
Подпольное казино организовал мужчина в Карагандинской области
Суд приговорил нарушителя к трем с половиной годам ограничения свободы.
Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовых пирамид в Туркестанской области
В общей сложности удалось возместить причиненный ущерб на сумму 233 миллиона тенге.
Депутат о платах за эмиссии: Деньги ушли в чей-то карман или для очередной дачи на Кипре?
За негативное воздействие на окружающую среду за три года в бюджет поступило чуть меньше 60 триллионов тенге.
Суррогатный алкоголь на 350 миллионов тенге реализовали в Акмолинской области
В ходе расследования у подпольщиков изъято 20 тысяч бутылок готовой продукции.
Фальшивые купюры на 55 миллионов тенге обнаружены и изъяты в РК
В преддверии сезона отпусков АФМ призвал казахстанцев к бдительности.
Взятку в 20 тысяч долларов предлагала директор спиртзавода Шымкента сотруднику АФМ
Более 80 тонн неучтенного спирта планировалось реализовать через подпольное производство.
Подозреваемую в налоговых махинациях казахстанку экстрадировали из Молдовы
В результате действий ОПГ государство недополучило 1,4 миллиарда тенге налогов.
В посылках из Таиланда обнаружены наркотики – АФМ
Подозреваемые взяты под стражу.
50 миллионов тенге субсидий незаконно получил глава сельхозкооператива в Алматинской области
Решением суда он признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы.
Хлеб за 475 тенге: продукты по завышенным ценам поставляли в детсады Улытау
Разница в цене от завода-производителя до конечного потребителя составила от 51% до 274%.
Доставка наркотиков под видом посылки выявлена в Акмолинской области
Получатель ранее привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.
Взятку в 12 миллионов тенге пресекли в Туркестанской области
Женщина организовала коррупционную схему, представлявшись сотрудницей КНБ РК.
200 чатов финпирамид выявлено в различных мессенджерах в Казахстане
Закрытие 182 чатов предотвратило финансовые потери 126 тысяч казахстанцев.
«Сделал ставку – увольнение»: мажилис принял закон об игровом бизнесе и лотерейной деятельности в Казахстане
Законопроектом запрещается ставить ставки госслужащим, военнослужащим, сотрудникам специальных госорганов, рук…
