Около двух миллиардов тенге по программе «Сыбаға» похитила ОПГ в Туркестанской области
В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Криптовалюту на 681 миллион тенге незаконно обменяли в СКО
В результате конфисковано имущество на сумму 400 миллионов тенге.
Завышенную в 500 раз гречку поставляли в детсад Акмолинской области
В Костанае выявлены 117 социальных учреждений, закупавших продовольствие с накруткой до 180%.
16 лет лишения свободы получил наркокурьер в Алматинской области
Используя Telegram, он заказал наркотические средства из Таиланда.
Фальшивые купюры на 80 миллионов тенге изъяты из оборота в 2024 году
Распространение поддельных банкнот создает потенциальную угрозу финансовой безопасности.
24 миллиарда тенге «отмыли» через дропперов в Казахстане
Больше 90% владельцев дроп-карт были нерезидентами.
36 нелегальных криптообменников ликвидировано за год в Казахстане
Общий оборот обменников составлял порядка 60 миллиардов тенге.
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома?
Практические советы опубликовало АФМ.
За растрату 700 миллионов тенге осудили главу аппарата районного акима в Шымкенте
Суд вынес приговор главе аппарата акима Аль-Фарабийского района.
Застройщики похитили 1,8 миллиарда тенге в ВКО
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор.
Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны
Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств.
В Астане и Караганде за вымогательство задержаны администраторы телеграм-канала QirSabyn
Проведены неотложные следственные действия, изъяты технические средства, крупная сумма денег и иные вещественные доказат…
Организатору схемы по незаконной регистрации 55 автомобилей вынесен приговор
Преступнику помогал старшй госинспектор управления административной полиции Акмолинской области.
111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан
Республика улучшила свой рейтинг на 11 позиций с прошлого года.
С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.
200 миллиардов тенге ущерба нанесли финпирамиды с начала года РК
В ходе расследования АФМ заблокировано 11,7 тысячи сайтов, возмещен ущерб в 13 миллиардов тенге.
Бывший руководитель ЦОНа осужден за коррупцию в Усть-Каменогорске
Общая сумма взяток за прохождения экзаменов на знание ППД составила 32 миллиона тенге.
Более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств похитили должностные лица в Шымкенте
Средства выводились через предприятия, оформленные на подставных лиц.
440 миллионов тенге ущерба нанесли незаконные майнеры в РК
Незаконный факт майнинга выявлен в Темиртау.
Более 80 детских субъектов дали взятки 55 миллионов тенге в Кызылординской области
Средства предназначались для исключения фактов нарушений из актов проверки.
