Миллиардные хищения в «Транстелекоме»: подозреваемый экстрадирован из Грузии в Казахстан
Глава госкомпании заключил заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования.
Организация
Агентство по финансовый мониторинг
231 статья
Субсидий на три миллиарда тенге: к 14 годам тюрьмы приговорили главу Beef Export Group
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Телефоны подключались сами: новую схему фишинга выявили в Казахстане
Сообщения рассылались якобы от компаний Beeline и Halykbank с предложением обмена накопленных бонусов.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
За мошенничество с пособиями у осужденной конфисковали квартиру в Актау
Женщина организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат.
Застройщик ЖК «Семья» в Костанае подозревается в мошенничестве
Около 30 местных жителей вложили в строительство более 162 миллионов тенге.
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован в Семее
Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.
Схему с дропперами накрыли в ЗКО: деньги выводили за рубеж
За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
Ущерб на миллиарды: как работала коррупционная схема в ЦРТР и ПКБ
С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более одного …
Хищение 160 миллионов тенге из бюджета выявлено в Акмолинской области
Средства выделялись на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау.
Незаконную схему займа через «Уральск Золото» выявили в ЗКО
Сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге.
Задержан экс-председатель правления «КазАвтоЖол»
Аскара Муратулы подозревают в хищениях в особо крупном размере.
Масштабные проверки начались в спецЦОНах Казахстана
Проверки направлены на выявление законности регистрации тягачей и автобусов.
59 должностных лиц спецЦОНа и работников госорганов подозреваются в мошенничестве с автомобилями
Предварительный ущерб бюджету достигает 14,3 миллиарда тенге.
Контрафактные сигареты на 94 миллиона тенге реализовал житель ЗКО
Незаконная реализация запрещенной табачной продукции пресечена в Западном Казахстане.
На 443 миллиона тенге обманул государство житель Шымкента
В госбюджет возвращено более 15 миллионов тенге и недвижимое имущество на 50 миллионов тенге.
Ущерб в три миллиарда тенге нанесла государству мясная компания в Костанае
Всего в преступную схему были вовлечены 49 человек.
Группа фальшивомонетчиков задержана в Шымкенте
При обыске у преступников было изъято 84,2 тысячи поддельных долларов.
В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
Общая сумма причиненного им ущерба составила 6,3 миллиона тенге.
Задержан и. о. главы РГП «Казспецэкспорт»
Ранее сообщалось об обысках в офисах компании «Казспецэскпорта», «Терра Моторс» и «Астана Эм пи Айр проджект».
