Более 200 миллионов тенге госсубсидий похищено в Павлодаре
Организатор и соучастники осуждены на различные сроки.
Организация
Агентство по финансовый мониторинг
231 статья
Суд оставил под домашним арестом экс-министра Биртанова
Судья удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении домашнего ареста на два месяца.
Более 25 млн тенге присвоили сотрудники детдома Нур-Султана
Руководство детского дома закупало продукты через аффилированное предприятие.
Факт изготовления поддельных паспортов вакцинации зафиксирован в Уральске
Более 15 человек получили поддельные ковид-паспорта.
Мониторинг финансовых потоков усилен между Казахстаном и Афганистаном
Наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.
Директора и социального педагога детдома осудили в Алматы
Осужденные вину в содеянном признали.
Более пяти миллионов тенге похищено при строительстве школы в Шымкенте
Предприниматель при строительстве школы предоставил отчеты с недостоверными сведениями.
Следователь покрывал игорный бизнес в Актобе
Подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца.
Госзакупки начали контролировать общественные советы в Казахстане
Поправки в закон расширили права и обязанности членов общественных советов.
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Главе государства доложили о мерах по противодействию теневой экономики.
Назначен председатель Агентства по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев назначил председателя нового агентства.
