Электронные сигареты с наркотиками заказал казахстанец из США
Незаконная посылка изъята, подозреваемый взят под стражу.
Организация
Агентство по финансовый мониторинг
231 статья
На 449 миллионов тенге нелегально оформили авто в Кокшетау
В преступной схеме задействован бывший сотрудник ЦОНа.
1,4 миллиарда тенге налогов пытались скрыть казахстанец и гражданин КНР в Актобе
Бизнесмены совершали фиктивные сделки с поставщиками для уклонения от уплаты налогов.
Оборот поддельной валюты пресечен в Шымкенте
Мужчина пытался сбыть поддельные доллары в городком кафе.
Хищение пособий и пенсий: осуждена экс-директор спеццентра в области Ұлытау
Она признала вину и вернула государству и престарелым лицам более 44 миллионов тенге.
АФМ ведет расследование в отношении совладельца компании «Тиолайн»
За три года незаконные доходы предпринимателя превысили 26 миллиардов тенге.
Дмитрий Малахов назначен председателем АФМ
Президент подписал соответствующий указ.
300 гектаров земли передано акимату Алматы по делу АО «Казкоммерцбанк»
Проведено расследование по факту хищения средств банка на общую сумму 44,5 миллиарда тенге.
Одноразовая форма на Азиаде: арестован замглавы дирекции развития спорта в Астане
Поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении.
Жидкости для вейпов подпольно изготавливал житель Астаны
Кустарную продукцию продавали в вейпшопы столицы и других городов.
55 автомобилей незаконно зарегистрировали в Акмолинской области
Бывший госинспектор с группой подельников организовали сбыт фиктивных документов.
Ущерб от действий мошенников вырос на 26% в Казахстане
Преступные действия злоумышленников нанесли ущерб в 139 миллиардов тенге.
Фиктивные счета-фактуры на 40 миллиардов тенге выписали в Караганде
Начато досудебное расследование.
400 миллионов тенге присвоили сотрудники отдела образования в Туркестанской области
Бухгалтеры отдела образования Келесского района вносили в базу недостоверные сведения сотрудников.
Почти 12 миллиардов тенге обналичили участники ОПГ в Алматы
Деньги выводились в течение 5 лет через сеть обнальных компаний.
Нелегальное онлайн-казино выявили в заведении «Макао» в Алматинской области
В ходе обысков было изъято оборудование и крупные суммы в разных валютах.
Дело о незаконных операциях с криптовалютой окончено в Астане
Оборот от незаконной деятельности составил 15 миллиардов тенге.
Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller осуждены в Актюбинской области
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 миллиона тенге.
Работники филиала АО «КазТрансГаз Аймак» вымогали деньги у сельчан в области Улытау
Работники компании не давали людям двух поселков подключить свои дома газоснабжению.
Группа лиц осуждена за торговлю наркотиками в Алматы
При проверке почтовых отправлений было обнаружено более килограмма наркотических веществ.
