24 финансовые пирамиды ликвидировали в Казахстане
Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Незаконно добытую марганцевую руду продавал в Россию житель области Улытау
Общий ущерб для государства превысил 1,1 миллиарда тенге.
Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучило АФМ
Часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 миллиона…
АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент сумма ущерба составляет 3,5 миллиарда тенге.
Иностранцы с мошенническим оборудованием задержаны в Алматы
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Организаторы финпирамиды HAS осуждены в Паловдаре
С подсудимых взыскано имущество на сумму более 1 миллиарда тенге, приобретенное за счет вкладчиков.
Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union
Мошенники замаскировали финансовую пирамиду под потребительский кооператив.
Более миллиарда тенге изъяли у продавцов наркотиков в Мангистауской области
Расследование в отношении ОПГ велось с января этого года.
Ущерб на 30 миллиардов тенге: шесть МФО подозреваются в мошенничестве в Алматы
Заемщиков принуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями.
Осужден руководитель отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» в Астане
Ему вменяется подстрекательство к даче взятки и совершение мошенничества.
Бывшие руководители филиала РГП «Енбек» подозреваются в хищении 449 миллионов тенге
С целью легализации преступных доходов подозреваемые раздробили полученные суммы через подконтрольные компании.
12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте
На привлеченные средства подозреваемые успели приобрести две квартиры и 10 авто.
Бюджетные 170 миллионов тенге проиграл в казино экс-депутат в Алматинской области
Бывший чиновник подозревается в организации коррупционной схемы и легализации преступных доходов.
5,6 миллиарда тенге: подросток незаконно торговал криптовалютой в Алматы
Подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере Telegram.
12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы
Организаторы распространили ложные сведения о производстве строительных материалов и медицинской техники.
Установлены схемы контрабанды лома металла – МВД РК
В ноябре 2024 года был введен временный запрет.
Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре
На эти деньги подозреваемые купили квартиру, а остаток распределили по 4 депозитам.
Основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву вынесен приговор
Абиев осужден к 9 годам лишения свободы, а его соучастники получили по 8 лет.
В хищении 2,5 миллиарда тенге подозревают руководство центра ГЧП
Чиновники завышали стоимость госпроектов, а излишек средств выводили и отмывали через фиктивные ТОО.
Сотрудники центра судебной экспертизы похитили 2 миллиарда тенге в Астане
В результате сговора сметная стоимость оборудования была завышена в три раза.
