146 фактов нарушений при установлении группы инвалидности выявило Минтруда
Материалы по всем выявленным нарушениям переданы в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке
На полученные деньги мошенник покупал недвижимость, автомобили, играл в казино и отдыхал за рубежом.
В коррупции уличили руководство ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте
Следствие обнаружило хищения на сумму более 250 миллионов тенге.
Торговый дом и сауну построил за счет субсидий на коров житель ЗКО
Общая сумма хищений составила порядка 150 миллионов тенге.
К 8,5 года лишения свободы осуждена экс-депутат маслихата в Астане
С санкции суда на все имущество стоимостью 13 миллиардов тенге наложен арест.
В Актау застройщик незаконно заключал договоры с дольщиками
В результате местные жители заплатили компании 5,5 миллиарда тенге.
VIP-номера и машины: в Семее осуждены организаторы сбыта контрафактных сигарет
Сумма неуплаченного акциза составила 2,6 миллиарда тенге.
Имя экс-акима Алматы всплыло в деле группировки Коспаева
Также в деле фигурирует его отец – Кыдыргали Байбек.
Как не стать жертвой финансовой пирамиды
АФМ опубликовало ряд советов, как уберечь себя от обмана.
Не менее 500 водительских прав продало руководство спецЦОНа в Шымкенте
За оказание данных «услуг» взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тысяч тенге.
972 миллиона тенге заплатили дольщики за незаконное строительство в Каскелене
В результате у застройщиков конфискованы земельные участки, имущество и транспорт.
В Астане конфисковано имущество стоимостью свыше 900 миллионов тенге
Трое граждан организовали незаконную деятельность майнинговой фермы.
Незаконная добыча песка на 150 миллионов тенге пресечена в Семее
Предприниматели причинили государству ущерб на 272 миллиона тенге.
Почти 5 лет работал подпольный ростовщик в Костанае
За этот период мужчина выдал в долг более 100 миллионов тенге на кабальных условиях.
339 миллионов тенге похитили из бюджета в Караганде
Средства предназначались для удешевления стоимости молока в рамках нацпроекта.
Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.
Канал сбыта наркотиков через Telegram ликвидирован в Костанайской области
Проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 миллионов тенге.
За мошенничество с субсидиями задержан экс-чиновник Минсельхоза в Алматинской области
С помощью ЭЦП правонарушители получили субсидии в 1,5 миллиарда тенге на элитный сорт малины.
Ущерб на сумму 30 миллиардов тенге нанесли казахстанцам шесть МФО
В результате незаконной деятельности шести МФО пострадало более 327 тысяч граждан.
Вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Qnet
Судом конфисковано имущество стоимостью 301 миллион тенге.
