Казахстанские банки начали тотальную блокировку счетов дропперов
За прием, обналичивание или перевод чужих денежных средств можно получить до 7 лет лишения свободы с полной конфискацией…
Мошенничество
Трамп усиливает атаки на избирательную систему Калифорнии
Дональд Трамп активизировал критику избирательной системы Калифорнии, обвиняя власти штата в нарушениях и призывая к реф…
Мошенница продавала карагандинцам несуществующую одежду
К осужденной пытались незаконно применить амнистию.
Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Деятельность мошенников пресечена АФМ.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид просит Трампа о помиловании
Осужденный за мошенничество основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал прошение о помиловании президенту США Дона…
Подозреваемый в мошенничестве с займами задержан в Караганде
Мужчина умело использовал репутацию надежного партнера, чтобы выманить миллионы у знакомого.
Мошенники пытались выманить четыре миллиона тенге у пенсионера из Павлодара
Передача средств сорвалась благодаря бдительности сотрудницы МВД.
Серийного мошенника задержали в Астане
Злоумышленник размещал объявления об установке пластиковых окон.
Лжесотрудники госорганов заставляют граждан оформлять кредиты: Нацбанк
Злоумышленники используют психологическое давление и поддельные удостоверения для хищения денег у граждан.
32 миллиона тенге выманили мошенники у жительницы Астаны
Возбуждены уголовные дела по факту незаконного предоставления доступа к банковским счетам.
Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента
ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительны…
2,5 миллиона тенге выманил мошенник за продажу земельного участка в Астане
Подозреваемый входил в доверие, представляясь уполномоченным по продаже земельных участков.
Фейковые SMS о штрафах рассылают от имени полиции в Казахстане
Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы.
Дети помогают мошенникам за деньги — МВД предупреждает казахстанцев
Такие действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.
Миллионные хищения на Qarmet: задержаны 13 жителей Темиртау
Ущерб, нанесенный предприятию, составил около 190 миллионов тенге.
Инвестора из Швейцарии обманули на 3,5 миллиарда тенге — суд вынес приговор
Мошенник получил 6 лет 8 месяцев тюрьмы.
Мошенница сдавала несуществующую квартиру в Караганде
Женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы.
Подозреваемый в мошенничестве экстрадирован из России
Он похитил деньги семи граждан.
Миллиарды под коттеджи и «благотворительность»: задержана застройщица Мөлдір Суюншали
Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге.
Иностранец организовал мошенническую схему хищения денег у жителей Шымкента
Схема была построена на психологическом воздействии.