АФМ

29 Ущерб в 54 миллиона тенге нанесен государству в ВКО gossektor 27 Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Грузии proisshestviya 26 АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге ekonomika_sobitiya 25 170 социальных квартир присвоил глава строительного кооператива в Астане gossektor 22 Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента zhizn 19 212 миллионов тенге государственных средств похитили в области Жетісу finansi 18 Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО finansi 15 Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане finansi 11 Свыше миллиарда тенге вложили дольщики в незаконное строительство в Усть-Каменогорске zhizn 9 115 миллионов тенге «заработал» на госзакупках главврач больницы в Туркестанской области finansi 8 Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности finansi 4 110 миллионов тенге ущерба нанес государству бывший директор АО в Актюбинской области finansi 3 Более 300 миллионов тенге на долевое строительство отдали жители Жанаозена finansi 1 Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане finansi ещё 9 статей

28 Схема фиктивного трудоустройства беременных выявлена в Павлодарской области finansi 26 Ущерб в 20 миллиардов тенге нанесли казахстанцам финансовые пирамиды в 2024 году finansi 26 Около 50 миллионов тенге на госпрограммах заработали аферисты в Туркестане finansi 24 6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай finansi 21 Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области finansi 20 В ВКО достроят соцобъекты, сорванные из-за расследования о хищении средств vnutrennyaya_politika 19 «Мертвые души»: 50 миллионов тенге похитил директор колледжа в Уральске finansi 19 В Казахстане ужесточат контроль за ГСМ gossektor 17 Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане zhizn 12 АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр» biznes 11 Сотрудники спецЦОНа участвовали в незаконной регистрации авто в Алматы zhizn 10 Расследование по незаконному вывозу рыбы в страны ЕС завершено в Кызылординской области finansi 5 Крупная схема «дропперов» раскрыта в ЗКО proisshestviya 4 Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области finansi 3 120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО finansi ещё 10 статей

31 430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте finansi 30 Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте finansi 28 До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе ekonomika_sobitiya 23 Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области finansi 21 82 миллиона тенге ущерба бюджету нанесли незаконные недропользователи в ВКО gossektor 20 Два миллиарда тенге из бюджета присвоил депутат из ВКО finansi 16 Дело блогеров Жанабылова и Толегеновой передано в суд zhizn 16 Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО finansi 15 16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане finansi 13 Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау finansi 10 Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан finansi 8 В ВКО задержаны организаторы незаконной разработки месторождения драгоценных металлов finansi 7 Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане vnutrennyaya_politika 7 Расследование о хищении 152 миллионов тенге завершили в Акмолинской области finansi 6 Подозреваемый за незаконный оборот нефти экстрадирован из ОАЭ obshchestvo_sobitiya 3 Пять нелегальных майнинговых ферм воровали электричество в объеме города biznes 2 Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ zhizn ещё 12 статей

29 «Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange proisshestviya 25 АФМ разрабатывает меры борьбы с чрезмерным потребительским кредитованием finansi 25 Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы finansi 22 Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане finansi 18 Ломбарды незаконно выдавали микрозаймы в Казахстане finansi 15 Масштабные задержания по делу о стоматологиях провели в Атырау zhizn 12 23 миллиона тенге похитил директор спортивной школы через платформу Damu Bala finansi 10 Дело о хищениях 86 миллионов тенге на предприятии в Алматинской области передано в суд finansi 9 Крупную партию наркотиков из Таиланда изъяли в Караганде proisshestviya 8 Хищение миллиарда тенге выявлено в сфере социальных выплат finansi 4 В чем подозревают бывшего вице-министра труда – комментарий АФМ vnutrennyaya_politika 4 В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций vnutrennyaya_politika 3 Продажа наркотиков через Telegram-канал пресечена в области Улытау proisshestviya 3 АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области gossektor 1 «Водочного короля» Махмадова подозревают в подпольном производстве спирта proisshestviya ещё 10 статей

29 11 человек осуждены за хищение 1,6 миллиарда тенге на оборонном заказе Казахстана proisshestviya 28 Ряд казахстанских блогеров наказали за рекламу азартных игр vnutrennyaya_politika 27 Руководство крупного фонда злоупотребляло полномочиями – проверка finansi 26 Директор строительной компании подозревается в хищении 150 миллионов тенге в Жетісу finansi 25 В 8 годам лишения свободы приговорены организаторы сбыта наркотиков в Костанае proisshestviya 20 Субсидии на 300 миллионов тенге похищены в области Жетісу finansi 19 Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ finansi 18 Золото на 380 миллионов тенге незаконно добыли в ВКО ekonomika_sobitiya 15 Более 90 тысяч вейпов уничтожили в Павлодаре biznes 14 Республиканский штаб по борьбе с наркоманией появился в Казахстане vnutrennyaya_politika 14 В Кызылорде завершено расследование о хищении более 88 миллионов тенге finansi 13 Приговор по делу о незаконной торговле некурительных смесей вынесен в Туркестане zhizn 11 Незаконный майнинг выявлен в ВКО finansi 8 Более миллиарда тенге вложили вкладчики в финансовую пирамиду в Шымкенте finansi 7 740 миллионов тенге ущерба нанесла незаконная регистрация грузовиков в Актюбинской области finansi 6 Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области finansi 4 Более 660 миллионов тенге похищено из бюджета при госзакупках в Алматы finansi 1 Прорыв плотины в Актюбинской области: по делу о халатности вынесен приговор zhizn ещё 13 статей

31 Нарушения в деятельности СК «Фармация» выявила проверка ВАП gossektor 31 Организаторам финансовой пирамиды TAKORP вынесен приговор в Павлодаре finansi 30 Крупная сеть незаконного сбыта вейпов раскрыта в Алматы proisshestviya 29 Свыше 1,3 миллиарда тенге собрали супруги на «лечение сына» в Астане zhizn 25 Деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold пресечена в Шымкенте finansi 25 Суд приговорил Перизат Кайрат к десяти годам лишения свободы zhizn 24 Казахстанцы жертвуют деньги в сомнительные фонды, не зная, куда они уходят – Кошербаев mneniya 24 Ущерб более 40 миллиардов тенге: расследование проведут в отношении «СК-Фармация» и ряда медорганизаций proisshestviya 24 168 миллионов тенге присвоили сотрудники «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области finansi 22 Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат zhizn 22 Контрабанда ГСМ пресечена в Туркестанской области proisshestviya 21 10 миллиардов тенге ущерба экономике РК нанес незаконный ввоз товаров из Китая finansi 18 Подпольный мини-завод по производству снюса действовал в Туркестанской области proisshestviya 17 Свыше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду «Казмунайгаз Инвест» finansi 16 В хищении 157 миллионов тенге уличили экс-главу аэропорта Усть-Каменогорска finansi 15 Премьер-министр прокомментировал ситуацию о хищениях Перизат Кайрат vnutrennyaya_politika 14 Прокурор раскрыл, куда тратила деньги благотворителей Перизат Кайрат zhizn 14 «Я не несу ответственности за фантазию следствия»: Перизат Кайрат не признала себя виновной в суде zhizn 14 Более 80 миллионов тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Matic Basket finansi 12 Гособвинение озвучило «процесс отмывания денежных средств» во время паводков в Казахстане finansi 11 В три раза завысили стоимость кроватей в областной инфекционной больнице в Кызылорде proisshestviya 10 Финпирамида под видом сетевого маркетинга действовала в Мангистауской области proisshestviya 9 В краже более 136 миллионов тенге обвинили главу молодежного театра в Шымкенте finansi 8 Деятельность финпирамиды UILI BOLAYIK пресечена в Алматы finansi 4 200 казахстанцев оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте finansi 3 Задержание Сарбасова, Омарова и Аргандыкова подтвердили в АФМ finansi 1 900 миллионов тенге похитили директор и бухгалтер международной школы в Астане finansi ещё 22 статьи

26 Незаконная реализация вейпов выявлена в Экибастузе biznes 25 Более 6,3 тысячи дел о коррупции и хищении бюджетных средств зарегистрировано за три года в РК finansi 25 Ряд недобросовестных МФО закрыт в Казахстане finansi 19 Порядка 162 миллионов тенге отдали организаторам незаконной лотереи казахстанцы proisshestviya 18 Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру proisshestviya 18 «Подозрительную деятельность» будут отслеживать органы финмониторинга finansi 16 Вейпы на 1,8 миллиарда тенге изъяты в Казахстане proisshestviya 13 Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году proisshestviya 12 TikTok-казино организовали двое жителей Алматы proisshestviya 10 За присвоение 70 миллионов тенге дольщиков осужден мужчина в Актау proisshestviya 9 Фальшивомонетчика экстрадировали из Грузии в Казахстан proisshestviya 9 Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды proisshestviya 3 Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев finansi 2 Вейпы на 1,6 миллиарда тенге изъяты из реализации в Павлодарской области biznes ещё 9 статей

30 Деятельность финпирамиды HRT пресечена в Кызылординской области finansi 29 Свыше 70 сделок на 556 миллионов тенге незаконно провела МФО в Костанайской области finansi 27 Государственные участки незаконно продал бизнесмен в Алматы gossektor 26 Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group finansi 23 Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск finansi 22 70 должностных лиц подозреваются в незаконной регистрации авто в Казахстане finansi 22 АФМ запускает WhatsApp-бот для граждан tehno 22 146 фактов нарушений при установлении группы инвалидности выявило Минтруда vnutrennyaya_politika 21 Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке finansi 19 В коррупции уличили руководство ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте proisshestviya 15 Торговый дом и сауну построил за счет субсидий на коров житель ЗКО proisshestviya 14 К 8,5 года лишения свободы осуждена экс-депутат маслихата в Астане finansi 13 В Актау застройщик незаконно заключал договоры с дольщиками biznes 12 VIP-номера и машины: в Семее осуждены организаторы сбыта контрафактных сигарет biznes 11 Имя экс-акима Алматы всплыло в деле группировки Коспаева obshchestvo_sobitiya 5 Как не стать жертвой финансовой пирамиды finansi 2 Не менее 500 водительских прав продало руководство спецЦОНа в Шымкенте zhizn ещё 12 статей

29 972 миллиона тенге заплатили дольщики за незаконное строительство в Каскелене finansi 29 В Астане конфисковано имущество стоимостью свыше 900 миллионов тенге finansi 28 Незаконная добыча песка на 150 миллионов тенге пресечена в Семее finansi 24 Почти 5 лет работал подпольный ростовщик в Костанае proisshestviya 22 339 миллионов тенге похитили из бюджета в Караганде finansi 21 Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы finansi 18 Канал сбыта наркотиков через Telegram ликвидирован в Костанайской области bezopasnost 15 За мошенничество с субсидиями задержан экс-чиновник Минсельхоза в Алматинской области finansi 14 Ущерб на сумму 30 миллиардов тенге нанесли казахстанцам шесть МФО finansi 11 Вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Qnet finansi 8 24 финансовые пирамиды ликвидировали в Казахстане bezopasnost 7 Незаконно добытую марганцевую руду продавал в Россию житель области Улытау proisshestviya 4 Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучило АФМ finansi 3 АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат finansi 3 Иностранцы с мошенническим оборудованием задержаны в Алматы proisshestviya 1 Организаторы финпирамиды HAS осуждены в Паловдаре finansi ещё 11 статей

31 Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union proisshestviya 29 Более миллиарда тенге изъяли у продавцов наркотиков в Мангистауской области proisshestviya 27 Ущерб на 30 миллиардов тенге: шесть МФО подозреваются в мошенничестве в Алматы finansi 19 Осужден руководитель отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» в Астане zhizn 19 Бывшие руководители филиала РГП «Енбек» подозреваются в хищении 449 миллионов тенге finansi 18 12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте finansi 17 Бюджетные 170 миллионов тенге проиграл в казино экс-депутат в Алматинской области finansi 13 5,6 миллиарда тенге: подросток незаконно торговал криптовалютой в Алматы finansi 11 12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы finansi 10 Установлены схемы контрабанды лома металла – МВД РК proisshestviya 6 Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре proisshestviya 5 Основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву вынесен приговор proisshestviya 4 В хищении 2,5 миллиарда тенге подозревают руководство центра ГЧП proisshestviya 3 Сотрудники центра судебной экспертизы похитили 2 миллиарда тенге в Астане finansi ещё 9 статей