4 дома и кресло за 20 миллионов тенге: АФМ выявило схему хищений в одном из вузов Казахстана
Государству причинен ущерб на сумму 321 миллион тенге.
Организация
Агентство РК по финансовый мониторинг
55 статей
Ужесточить ответственность блогеров планируют в Казахстане
Ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид.
Дело блогеров Жанабылова и Толегеновой передано в суд
Ситуацию прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Полицией начато расследование после заявления Перизат Кайрат о побоях в СИЗО
В рамках следствия изучены видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допрошены сотрудники и свидетели.
Суд по делу Перизат Кайрат начался в Астане
Перед судом также предстала ее мать Гайни Алашбаева.
200 казахстанцев оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте
Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов.
Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру
Следователи собрали 109 томов документации.
Почти 5 лет работал подпольный ростовщик в Костанае
За этот период мужчина выдал в долг более 100 миллионов тенге на кабальных условиях.
Более 100 человек привлекли к ответственности за организацию незаконной лотереи
Общая сумма штрафов составила 46 миллионов тенге.
Дело Перизат Кайрат: суд ликвидировал ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030»
В ходе расследования проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредит…
Задержан экс-заместитель акима Актау
Он скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора.
Один триллион тенге: сколько нелегально зарабатывают граждане соседних стран в Казахстане
Госаудит выявил ряд высокорисковых сфер и направлений, подверженных теневому обороту.
АФМ нарушает принцип независимости адвокатов – Коллегия адвокатов
Законодательные инициативы, требующие получения адвокатом разрешения от прокурора для публичного опровержения недостовер…
Реализацию национального проекта «Комфортные школы» проверит АФМ
На реализацию проекта выделено 2,3 триллиона тенге.
АФМ объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN
Преступный доход от которой составил 3,8 миллиарда тенге.
55 Telegram-каналов по продаже наркотиков выявлено в Казахстане
Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 миллиардов тенге.
За хищение 708 миллионов тенге осуждены экс-замдиректора и главбух ТОО «Балхаш Жылу»
Уголовное дело расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу.
21 миллион тенге потратит «Алматы паркинг» на замену табличек на парковках
Тендер на закупку дорожного знака был объявлен 26 июля 2023 года.
Первую многоуровневую парковку построят в микрорайоне «Коктем-3» в Алматы
Для финансирования проекта будут привлечены средства соинвесторов.
Алматинская прачечная, или Почему акимат платит дважды?
На кону – не только рейтинг инвестиционного климата региона, но и сотни рабочих мест.